Capital One afirma que cerró cuentas de Trump por alertas de posible lavado
El banco aseguró ante un tribunal que detectó actividad con características de lavado de dinero y negó que la decisión obedeciera a motivos políticos
Leonardo DiCaprio testifica en caso de lavado de dinero
La conexión de DiCaprio con el caso proviene de su relación con uno de los principales financiadores de la película “The Wolf of Wall Street”, quien está fugitivo acusado de lavado de dinero internacional y sobornos
‘Retrato de una dama’ de Rubens será subastado
En el pasado la pintura ha sido propiedad, entre otros, del artista del s XVII Sir Peter Lely. La última vez que se mostró en público fue en 1965.
Tesoro de EU pide vigilar lavado de dinero en las artes
La necesidad de monitorear ventas de arte se ha vuelto más complicada y necesaria con el aumento reciente en las ventas de activos digitales conocidos como NFT o tokens no fungibles.
Indaga FGR por lavado a Gloria Trevi y su esposo
La FGR indaga por el delito de lavado de dinero a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, quienes fueron denunciados por la UIF
Investigan a hermanos del gobernador de Tamaulipas
Los dos hermanos de Cabeza de Vaca acumulan fortunas, bienes y empresas al amparo de la carrera política del Gobernador, estima la UIF
Denuncian a Víctor Garcés por lavado de dinero
El exvicepresidente de Cruz Azul habría realizado millonarias transferencias foráneas de hasta 50 millones de dólares, cuyo origen se ignora, por lo que ahora se le investiga
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