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Oficina que congeló bienes de Márquez tiene malos antecedentes

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habría violado los derechos civiles y el debido proceso de una larga lista de individuos y entidades en el pasado.

La incorporación a la lista implica que se congelen los “activos” que tengan en EU los sospechosos y se elimine cualquier posibilidad de que se hagan transacciones financieras en ese país. [Agencias]
Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo a un estudio realizado por Lawyers Committee for Civil Rights (LCCR), de la Bahía de San Francisco, una organización no lucrativa, que desde que se fundó en 1968, se dedica a proteger y promover los derechos de las minorías en EU.

La lista a la que se refiere, y a la que pueden integrarse personas y empresas vinculadas con el narcotráfico, es elaborada por la OFAC y, el Departamento del Tesoro la concibe como una arma para combatir el financiamiento a organizaciones terroristas y criminales en todo el planeta.

El reporte “La lista OFAC, desafíos contra el debido proceso en la designación y exclusión de su lista”, que se publicó en 2014 describe lo siguiente: “imagina que vas al banco sólo para descubrir que todas tus cuentas están congeladas porque el gobierno de EU te incluyó en su lista de terroristas”.

La lista a la que se refiere, y a la que pueden integrarse personas y empresas vinculadas con el narcotráfico, es elaborada por la OFAC y, el Departamento del Tesoro la concibe como una arma para combatir el financiamiento a organizaciones terroristas y criminales en todo el planeta.

El listado, según el reporte del LCCR, se elabora sin previo aviso y sin que existan procedimientos adecuados para que las personas y entidades enlistadas erróneamente puedan impugnar de manera efectiva su inclusión en ella.

La incorporación a la lista implica que se congelen los “activos” (cuentas bancarias, inversiones, propiedades) que tengan en EU los sospechosos y se elimine cualquier posibilidad de que se hagan transacciones financieras en ese país.

Eso ocurrió con Julión Álvarez y Rafa Márquez el pasado 9 de agosto. Ese día, la OFAC informó que sus nombres estaban incluidos en una lista de 21 personas y 42 entidades (empresas, organizaciones) en México que estaban ligadas con el narcotraficante Raúl Flores.

Raúl Flores, alias “El Tío” fue integrado por la agencia estadounidense en su lista de Narcotraficantes Extranjeros Significativos. Su culpabilidad o inocencia está aún lejos de determinarse; sin embargo, según los hallazgos del LCCR, en la inclusión de ambos personajes en su lista negra, la OFAC habría podido repetir fallas graves de procedimiento.

“no hay criterios específicos que rijan la forma en que se designa (en la lista) una entidad, ni estándares que evaluén la evidencia para determinar si la designación fue apropiada o no”, dice el reporte.

Para conformar su lista, la OFAC incurriría en por lo menos otros tres excesos graves, de acuerdo con el reporte del Lawyers Committee for Civil Rights: “Las érsonas o grupos que son ingresados en la lista no reciben suficiente información sobre la violación que presuntamente cometieron, ni acceso adecuado a las pruebas en las que la OFAC sustenta el congelamiento de activos”.

Cabe resaltar que, un tercer aspecto es que 2el LCCR habría detectado un ingrediente racial en la conformación de las listas de la OFAC. Entre el 2001 y 2010, por ejemplo, esa agencia habría incluido en su lista de “terroristas globales” a ocho organizaciones caritativas con sede en Estados Unidos. De esas ocho, seis eran organizaciones musulmanas de beneficencia y dos ayudaban a los tamiles en Sri Lanka”.

Además el reporte recuerda que dos tribunales estadounidenses (la Corte federal del Distrito Norte de Ohio y, la corte de Apelaciones del Noveno Circuito), determinaron que el proceso de designación de la OFAC ha violado los derechos civiles y el derecho al debido proceso de algunos de los individuos y entidades sancionados.

También el documento advierte que se necesita una acción legislativa para modificar los procedimientos de la oficina de Control de Activos Extranjeros de EU.

 

Fuente: Regeneración

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